Виртуальный Владимир » Новости:: Общество :: Крипта без риска: Что предлагает сервис Coinkyt

Крипта без риска: Что предлагает сервис Coinkyt

Работа с криптовалютой может быть рискованной, особенно если деньги на вашем кошельке имеют сомнительное происхождение. Например, если криптовалюта ранее находилась на кошельках, связанных с преступной деятельностью, при переводе на биржу, соответствующую AML-требованиям, ваши средства могут быть заморожены. Важно заранее проверять происхождение криптовалюты, чтобы избежать проблем с законом.

Сервис Coinkyt https://coinkyt.com/article/kriptovalyutnye-piramidy-ili-shema-ponci предоставляет удобные инструменты для анализа криптовалютных транзакций и кошельков, помогая определить их риск. Благодаря этому сервису, вы можете самостоятельно оценить уровень риска транзакций, минимизируя вероятность блокировки средств на биржах.

Зачем проверять транзакции?

Каждая транзакция имеет свой идентификатор (TxID), который можно использовать для проверки ее статуса. Блокчейн-аналитика отслеживает перемещение средств между адресами и определяет адреса, связанные с теневыми операциями, такими как биткоин-миксеры или магазины в DarkNet. Цель такой проверки – предотвращение отмывания доходов и других преступлений, что является частью соблюдения международных требований AML.

Биржи используют аналитические платформы для проверки клиентов и их транзакций, ранее ориентируясь на принцип KYC (Know Your Customer). Однако теперь они также проверяют операции по принципу KYT (Know Your Transaction), анализируя уровень риска каждой транзакции. Если уровень риска слишком высок, биржа может запросить дополнительные данные или даже заморозить средства.

Как работает Coinkyt?

Сервис Coinkyt позволяет пользователям проверять криптовалютные кошельки и транзакции на предмет рисков. Он предлагает три варианта получения информации: отчет в Telegram-боте, графическое представление данных через веб-интерфейс и интеграцию через API.

1. Telegram-бот – простой и удобный инструмент для индивидуальных пользователей. Он позволяет проверять кошельки и транзакции одним нажатием кнопки и получать результаты с указанием уровня риска.

2. Веб-интерфейс – подходит для детального анализа и расследований. Здесь вы можете отследить движение криптовалюты, идентифицировать владельцев кошельков и оценить уровень риска транзакций.

3. API – предназначен для автоматизации процесса проверки. Вы можете интегрировать API КоинКит в свои системы и получать информацию о рисках в автоматическом режиме.

Почему выбирают Coinkyt?

Coinkyt является российской разработкой, что делает его устойчивым к санкциям и легко доступным для российских пользователей. Платформа соответствует международным стандартам FATF и предлагает решения как для крупных бирж, так и для частных пользователей.

Использование Coinkyt помогает минимизировать риски при работе с криптовалютой, гарантируя безопасность ваших средств и защищая от нежелательных последствий.

Рубрика: Общество 22.08.2024 09:44

Комментарии:

Оставить комментарий: